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舜鑫投资揭晓虚拟货币为幌子诈骗骗局
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发布时间:2017-07-28   到期时间:2018-07-28   浏览:15

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舜鑫投资揭晓虚拟货币为幌子诈骗骗局伪造境外的“MMM金融互助平台,诱使网民进入虚假平台注册,套取客户的账户和密码,再将客户的马夫罗虚拟货币,转入自己的银行账户上套现,一晚上最高获利33万元。昨天,东西湖区警方宣布,这个家族式虚拟货币诈骗团伙5名成员被抓,警方破获5起诈骗案,涉案金额近百万元。

  37日晚9点左右,家住东西湖区径河农场的居民徐某,跟往常一样在网上查看在“MMM金融互助平台内的账户资金。这时,徐某发现自己花费79万元买的等额马夫罗金融虚拟货币,被交易了35笔,交易成功的有15笔,未交易成功的有20笔。奇怪了!”徐某发现问题后,立即打电话与该平台工作人员联系,表示自己的账户和密码被人盗用,要求进行封账。但是,交易成功的15笔共计33万元款项,已经被人转走。

  徐某意识到款项受损,立即向东西湖区警方报警。

  家族诈骗团伙5人落网

  38日凌晨1点左右,民警组成专班进行调查。

  警方追踪徐某账户,几经周折,追踪到湖北赤壁一魏姓女子的卡账户上。这些款项有的被人取走,为防止余款继续分解,警方通知银行对此款项临时冻结。

  10日,武昌区卓刀泉北路一家网吧内,诈骗嫌疑人张某兄弟、表弟徐某正在登录“MMM金融互助平台,警方随后赶到,将他们抓获归案。

  经民警突审,张某的妻子魏某和嫂子朱某,此时正在赤壁市一家网吧上网,进入“MMM金融互助平台转账作案。民警奔赴赤壁,将魏某和朱某二人抓获。

  自己受骗后复制网站骗别人

  27岁的张某是该系列诈骗案的主要嫌疑人。据舜鑫投资了解,去年8月,张某听说进入“MMM金融互助平台,注入资金可以获取月息高达30%的高额利息。张某试水后,在1个月时间内赚了5万多元。

  去年9月,张某认为时机成熟,向这个平台注入资金40万元。可到了12月,“MMM金融互助平台突然清零,原有的账户需重新注册,张某的40万元资金被清洗,亏损近30万元。

  今年3月,为挽回损失,张某花钱请人复制“MMM金融互助平台,吸引网民在复制的网站上重新注册,从而获取网民在“MMM金融互助平台上原有的银行账户和密码。

  舜鑫投资揭晓虚拟货币为幌子诈骗骗局,张某还发动妻子魏某、哥哥张某佳、嫂子朱某和表弟徐某,一起加入自己的发财团队,直到今年3月案发。

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