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江西舜鑫资产管理有限公司为你讲述一个目前无解的外贸新骗局
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发布时间:2017-08-11   到期时间:长期有效   浏览:507

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江西舜鑫资产管理有限公司为你讲述一个目前无解的外贸新骗局。近来,在外贸行业的论坛以及行业微信圈,一个外贸新骗局被反复曝光,当事人透露,目前国内已经有多家供应商上当,涉案金额达1000万人民币。

客户多打款给供应商设下骗局

江西舜鑫资产管理有限公司了解到,这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案,一开始根本不露蛛丝马迹。具体的作案方式为,其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业,询单、下单,付款都很正常,但是在付款的时候会多打款,一般高出货值多倍,而且付款绝对是从另一个账号打到你的账户。这是第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略,只要款到就安心了,但是这笔款项如果是从第三方账户打过来的,那么就有可能存在很大的风险。

骗子采购商在打了多余货款之后,开始找借口,例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号,需要通过你中转代付。于是,顺理成章让你把除了货款的余款打到另一个账户(他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。因为合作了,本着发展长期生意的目的,或者已经建立的革命感情,外贸企业可能很爽快就当了中转站。至此,这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。

当你的货被骗子采购商提走了,你打的余款,另外一个账户也收到了,就会有一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者),去报案说,因为自己受骗,把钱打到了你的账号。这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只有,钱是从第三方账户打进来,你被控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰,除非你将钱全数退回。

江西舜鑫资产管理有限公司:骗子高明的手段让企业无从破解

可怕的是,陷入骗局的供应商几乎无解。江西舜鑫资产管理有限公司搜集了两个业内的例子,希望行业人士引以为鉴
其中一位这样写道:“8月份,认识一个黑人自称是南非的,要买我们的灯,并下了单,然后骗子就通知上家(注意,打进货款的另有其人)打了10万美金到我香港的公司账上,可货值不到一万美金(高出越多,一旦上当,外贸企业赔得就越多)。这时骗子说,他的供应商没有美金账户叫我转换成人民币代付一下,当时因为接单心切就答应了,将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款),等钱转了之后,就有另一个骗子去香港报案说,这笔钱是他因为受骗转到了我的账上,然后警方就会封了我的账户以诈骗罪指控我,可是国内的黑人骗子已经玩消失了。

当该骗局露出真面目时,这位当事人去报警,这时内地的警方会说,案件的始发地是香港,应该去香港报警100%被拒。于是,当事人只能去香港处理了,可因为骗子先报案,他被当做犯罪嫌疑人控制起来,经过保释才能出来,然后要每个月去香港报到,直到把钱退给骗子才可以。

问香港的警方说,为什么不追大陆这边的钱。他们说,他们只负责香港那边的。骗子通过钻香港和内地法律不同,警方联络不通畅,轻而易举骗取了大量外贸公司的血汗钱。这位当事人说。

他透露,目前已经有多家企业上当,涉案金额达1000万元,并在揭发文章中列出了受骗者的名单以及受骗金额。

同样地,另有一家企业不幸受骗,诈骗团伙作案方式也很类似。

这家企业揭露:南非客户下单2000美金,打款打多一部分,要求兑成人民币退回他们指定的国内账户里面(打款来的和下单的又不是同一家公司,打款的是澳洲的一家公司),当你把货和多余的款给到他们后(货物,他一定会急急忙忙到公司来取走,也不签单),国内的青岛会有一家公司说他的PI改成我们公司的账号,导致他们客户打款打到我们公司来了。水单会和我们前面交易的水单一模一样,接着你会接到香港银行来函说,要求我们授权将此批款全部原路退回(原因就是说澳洲那边和没有业务来往的打错款了,要求无条件退回),同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大,如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。

江西舜鑫资产管理有限公司认为,如今外贸骗子的诈骗手段越来越高明,企业一定要提高警惕,不然很容易掉入这些骗子设好的陷阱里面。上文提及的骗局,在初期企业很难有察觉,不过也是有迹可循的,因为这些所谓的客户会用其他人的账户给你汇款,而又抓住大家收款才是王道的心理,成功设下骗局。所以,在感觉不太正常的时候,大家一定要有警惕心理,提前做出应对措施,甚至可以提前去报案。

 

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