诸暨警方严打涉众型经济犯罪，捣毁传销团伙，追赃1.5亿余元

诸暨市公安局在印象城开展经侦专题宣传。徐永良  摄　　
　　
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　　绍兴倪臻据诸暨公安讯：“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“龙炎公司”非法集资案……随着一只只黑手伸向老百姓“钱袋子”的典型案件曝光，再次敲响“谨防上当受骗”的警钟。针对投融资企业纷纷“爆雷”出险，今年以来，诸暨市公安局充分发挥新时代“枫桥经验”多元共治优势，积极稳妥侦办了8起涉众型经济犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人37人，追缴赃款赃物1.5亿余元，有效化解了一个时期的经济金融风险。　　
　　那么什么是涉众型经济犯罪？主要是指非法吸收公众存款、集资诈骗、传销或非法销售未上市公司股票等犯罪活动，涉及被骗人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪。　　
　　■楼婷  王雨  魏羽佳　　
　　层层剖析：投资、生财只是诱饵　　
　　涉众型经济犯罪分子，其实就隐藏在我们身边。就近期案子分析，他们的主要手段就是抛出投资项目或以高息民间借贷等作诱饵，诱使你上钩。　　
　　这是诸暨市公安局经侦大队民警的分析。　　
　　2016年11月，诸暨的寿某参与了“呼之即来”投资平台，用“全民挖矿联盟”的手机APP，以网络传销模式吸收存款。至今年初案发时，寿某已经成为中级报单中心，下线总共有300余名受害者，寿某非法获利40余万元。前不久，寿某被公安机关抓获归案。办案民警说：　　
　　“通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作，进行’拉人头’的传销，成为近年来新出现的一种犯罪模式。”　　
　　此外，表面上以“民间借贷”方式从事非法集资活动的，也较为常见。2009年至2012年，汤某以其儿子何某的公司需要资金等名义，以支付月息1.5分到5分不等高额利息为诱饵，并承诺到期还本付息，向何某、郦某、袁某等20人吸收存款共计924万元，支付部分利息，造成损失890万余元。2017年汤某主动到公安机关投案。　　
　　诸暨市公安局经侦大队大队长王伟说：“近年来涉众型经济犯罪重特大案件频发，引起社会各界高度关注。其特点是隐蔽性、欺骗性强，蔓延速度快，涉案人员多，波及地域广，涉案金额大，严重侵害人民群众财产权益，始终是公安机关打击的重点。”　　
　　综合诸暨的状况看，涉众型经济案件主要针对不特定的受害群体，涉及人员广泛，其中以中老年女性朋友居多。受骗者往往有一定的经济基础，且热衷投资理财，但缺乏一定经济知识和风险防范意识。　　
　　频频亮剑，只为斩断黑手　　
　　诸暨市公安局经侦大队民警郭明泽的办公桌上，放着一份经摸排梳理之后形成的167家全市各类投融资企业名单。别看这一张表格上简单的几个数字，却是不少民警好几个日日夜夜用心血换来的。　　
　　在非法集资、传销等涉众型经济犯罪日渐增多，社会危害不断蔓延的严峻形势下，市公安局频频亮剑，主动出击。　　
　　涉众型经济犯罪一旦暴露在阳光下，受害人最关心的往往就是损失能否挽回。　　
　　“警察同志，这些人被抓了，我投进去的钱怎么办？”“警官，我的一半家当都在里面，你们可一定要把钱追回来啊。”案子破后，民警听到的是一片哭诉声，挽回损失成为诸暨公安的一项重头工作。　　
　　为了安抚受害人情绪，达到顺利追赃目的，市公安局利用“短信”、“微信”等平台，把能公开的案情、进度、挽回损失金额，及时发布到受害人手机中，让他们知晓案件走向。必要时，民警出面，主持召开受害群众协调会，取得受害者支持，以最大限度挽回损失，确保社会稳定。　　
　　众人拾柴火焰高。今年，在建立《涉众型问题联合专项整治行动实施方案》的基础上，市公安局联合金融办、人民银行、银监办、市场监管局、法院、检察院及各镇（街道）等相关部门，建立联席会议制度，形成“党委领导、政府牵头、各部门齐抓共管”的工作格局。　　
　　与此同时，市公安局应对涉众型经济犯罪新情况、新特点，加强与两院的对接，针对涉众型犯罪案件定性和证据固定难等问题，提前沟通，统一执法思想，为案件定性，指明侦办方向。成功处置了“善心汇”、傅某等人组织传销等一系列专案，确保打击成效最大化。　　
　　今年上半年，市公安局着力挽回受害人损失1.5亿元人民币，为群众挽回了一大批经济损失，挽损率同比提高11.5%。维护了人民群众的合法权益，有力保障了诸暨经济社会发展。　　
　　宣传防范，发案下降44.4%　　
　　5月15日，诸暨市公安局经侦大队在印象城南广场开展“与民同行·为您守护”打击和防范经济犯罪宣传日活动。民警在现场设立了互动环节，教群众如何辨别传销犯罪特点，识别非法集资中常见的套路，并向大家分发非法集资、传销、侵犯知识产权等经济犯罪宣传资料，提供经济犯罪法律咨询。　　
　　平时，市公安局借助“群蓝星微动力”、“诸暨警方”等微博、微信平台，采取以案说法、以事讲法、人物说法等方式，着力提高广大人民群众防范意识。今年1至7月，涉众型经济犯罪案件同比下降44.4%。　　
　　对于加强防范的有效性来说，研究判别本区域经济犯罪特点与趋势，摸排影响群众安全感的突出经济犯罪问题，显得尤其重要。　　
　　“绝大多数经济犯罪是可防可控的，而年岁大点的老年人最容易成为涉众型经济犯罪的受害人。为此，我们进一步加大打击力度，并充分利用各类宣传资源，以各类活动、平台为依托，推动预防经济犯罪宣传教育进社区、村庄，切实提升人民群众特别是老年人的防范意识和能力，将可能产生的矛盾纠纷扼杀在萌芽状态。”　　
　　接下来的9月份，市公安局将联合检、法、司，在“1963法润”平台直播涉众型经济犯罪的相关内容，充分利用主流新媒体的正面引导作用，帮助群众增强自我防范意识，提高识破金融骗局的能力。　　
　　线下忙活，线上更没有闲着。在与银行、法院等部门的协作配合中，市公安局多方搜集涉及非法集资等苗头性隐患信息，确定重点人员，实时跟进风险防、管、控、处对策，遏制风险爆发。