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绍兴头条网 ☉ 绍兴头条 ☉ 诸暨一特大网络期权诈骗团伙被端

诸暨一特大网络期权诈骗团伙被端

2020-06-03 20:28    来源:网络转载    作者:未知    阅读:104次    我要评论

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导读:“风险有限,收益无限,老师指导,包赚不赔!”微信荐股群里这样的刷屏广告,让投资者以为发现了“财富密码”,却不知这是骗子的圈套。 近日,诸暨市人民检察院对一特大网络期权诈骗案的30余名被告人依法提起公诉。 小有名气的“炒股达人”被骗 家住暨阳街道的朱某炒股已有十余年,是朋友眼中小有名气的“炒股..
 “风险有限,收益无限,老师指导,包赚不赔!”微信荐股群里这样的刷屏广告,让投资者以为发现了“财富密码”,却不知这是骗子的圈套。
  近日,诸暨市人民检察院对一特大网络期权诈骗案的30余名被告人依法提起公诉。
  小有名气的“炒股达人”被骗
  家住暨阳街道的朱某炒股已有十余年,是朋友眼中小有名气的“炒股达人”。有一天,他接到一个陌生电话,对方对他的信息了如指掌,聊了很多关于炒股的事情,还提出添加微信,后期可以继续交流。
  之后,朱某被拉进了一个微信荐股群。一段时间后,他发现群里指导如何炒股的杨老师非常专业,便经常在群里与其互动。
  两个人熟悉之后,朱某向杨老师抱怨说,他所持股票大跌,杨老师便建议他投资期权,还说相较于股市来说,风险更低,收益更高,几乎包赚不赔。由于期权不能由个人出资购买,杨老师说他所在的公司可以提供平台帮客户投资,还发了交易图、盈利图、入金图等。
  出于对杨老师“专业水平”的认可,朱某决定尝试一下此前从未涉及的期权投资,毫不犹豫地在指定的APP里投入了6万元。
  没多久,朱某便盈利了3000元,为求稳妥,他准备见好就收,想将所购期权出售时,却被告知只能提取3000元的盈利,剩下的6万本金已亏损在期货市场,不能提现。朱某感觉事有蹊跷,便立即报了案。
  一场精心策划的骗局浮出水面
  民警接到报警后,高度重视,立即成立专案组开展调查。在层层抽丝剥茧般地侦查与梳理后,犯罪嫌疑人的微信暴露出了马脚,民警查找到他们的落脚点在成都,并成功锁定了诈骗团伙的骨干人员,制定了抓捕计划。
  到了现场后,民警才知道,这是一场由一群人精心策划的骗局。
  他们成立了一个公司,从客服部开始,非法买来客户的信息后,打电话和他们聊股票,吸引加入微信群;然后就是业务部,负责在微信群忽悠人,一步步指导客户购买期权;另一边,运营部在APP后台制作假数据,上传由策划部制作的虚假照片,让客户们信以为真;还有行政部、财务部等,俨然一家大公司的规模。
  经审查,该案涉案人员达70余人,诈骗金额高达6000余万元,被害人达上千人。
  提起公诉并追缴赃款300余万元
  以刘某为首的诈骗团伙被警方抓获归案后,该案被送到市人民检察院,一部分犯罪嫌疑人则移送至绍兴办理。
  据刘某供述,他控制多家商务咨询、投资管理公司,从2018年7月开始,便以代理购买场外商品期权产品的名义吸引客户来投资。通过人为调高权利金比例至正常的数倍,造成大量客户亏损,以骗取客户大额权利金。而事实上,客户的资金并没有进入正常的期货市场,一切都是虚拟的。
  “据其中一名犯罪嫌疑人交代,他们组建的微信群,看着有数百人,其实三分之一是负责忽悠的骗子,像朱某这样就对虚假的数据信以为真了。”办案民警介绍说。
  目前,诸暨市人民检察院已对其中30余名被告人依法提起公诉,并追缴违法所得300余万元。以刘某为首的团伙,他们的行为已构成诈骗罪,且数额特别巨大,将依法判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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