诸暨一特大网络期权诈骗团伙被端

2020-06-03 20:28 来源：网络转载作者：未知阅读：127次我要评论

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导读：“风险有限，收益无限，老师指导，包赚不赔！”微信荐股群里这样的刷屏广告，让投资者以为发现了“财富密码”，却不知这是骗子的圈套。近日，诸暨市人民检察院对一特大网络期权诈骗案的30余名被告人依法提起公诉。小有名气的“炒股达人”被骗家住暨阳街道的朱某炒股已有十余年，是朋友眼中小有名气的“炒股..

“风险有限，收益无限，老师指导，包赚不赔！”微信荐股群里这样的刷屏广告，让投资者以为发现了“财富密码”，却不知这是骗子的圈套。
近日，诸暨市人民检察院对一特大网络期权诈骗案的30余名被告人依法提起公诉。
小有名气的“炒股达人”被骗
家住暨阳街道的朱某炒股已有十余年，是朋友眼中小有名气的“炒股达人”。有一天，他接到一个陌生电话，对方对他的信息了如指掌，聊了很多关于炒股的事情，还提出添加微信，后期可以继续交流。
之后，朱某被拉进了一个微信荐股群。一段时间后，他发现群里指导如何炒股的杨老师非常专业，便经常在群里与其互动。
两个人熟悉之后，朱某向杨老师抱怨说，他所持股票大跌，杨老师便建议他投资期权，还说相较于股市来说，风险更低，收益更高，几乎包赚不赔。由于期权不能由个人出资购买，杨老师说他所在的公司可以提供平台帮客户投资，还发了交易图、盈利图、入金图等。
出于对杨老师“专业水平”的认可，朱某决定尝试一下此前从未涉及的期权投资，毫不犹豫地在指定的APP里投入了6万元。
没多久，朱某便盈利了3000元，为求稳妥，他准备见好就收，想将所购期权出售时，却被告知只能提取3000元的盈利，剩下的6万本金已亏损在期货市场，不能提现。朱某感觉事有蹊跷，便立即报了案。
一场精心策划的骗局浮出水面
民警接到报警后，高度重视，立即成立专案组开展调查。在层层抽丝剥茧般地侦查与梳理后，犯罪嫌疑人的微信暴露出了马脚，民警查找到他们的落脚点在成都，并成功锁定了诈骗团伙的骨干人员，制定了抓捕计划。
到了现场后，民警才知道，这是一场由一群人精心策划的骗局。
他们成立了一个公司，从客服部开始，非法买来客户的信息后，打电话和他们聊股票，吸引加入微信群；然后就是业务部，负责在微信群忽悠人，一步步指导客户购买期权；另一边，运营部在APP后台制作假数据，上传由策划部制作的虚假照片，让客户们信以为真；还有行政部、财务部等，俨然一家大公司的规模。
经审查，该案涉案人员达70余人，诈骗金额高达6000余万元，被害人达上千人。
提起公诉并追缴赃款300余万元
以刘某为首的诈骗团伙被警方抓获归案后，该案被送到市人民检察院，一部分犯罪嫌疑人则移送至绍兴办理。
据刘某供述，他控制多家商务咨询、投资管理公司，从2018年7月开始，便以代理购买场外商品期权产品的名义吸引客户来投资。通过人为调高权利金比例至正常的数倍，造成大量客户亏损，以骗取客户大额权利金。而事实上，客户的资金并没有进入正常的期货市场，一切都是虚拟的。
“据其中一名犯罪嫌疑人交代，他们组建的微信群，看着有数百人，其实三分之一是负责忽悠的骗子，像朱某这样就对虚假的数据信以为真了。”办案民警介绍说。
目前，诸暨市人民检察院已对其中30余名被告人依法提起公诉，并追缴违法所得300余万元。以刘某为首的团伙，他们的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，将依法判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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