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幕后“大老板”遥控指挥合同诈骗案 “代理人”是受害者还是同谋?

2021-10-20 23:05    来源:网络转载    作者:未知    阅读:323次    我要评论

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 凡涉及房产纠纷、各类合同纠纷、劳动纠纷、刑事辨护、保险理赔。婚姻家庭、拆迁等法律维权,都可以向资深律师团首席资深律师咨询

劳动纠纷、工伤、意外伤残、死亡,法律诉讼热线

15257506102

      小订单提前付款,大合同收货不付款,一个由海外幕后“大老板”遥控指挥、国内“代理人”设局下套的特大系列合同诈骗案,日前在绍兴市依法判决。该案造成国内25家纺织企业损失上亿元,部分企业甚至因巨额损失而破产。

  小甜头过后是大阴谋

  陆芳(化名)至今忘不了2015年那个炎热的夏天。当时倪利忠、宋国柱来到她的公司洽谈合作,他们自称是浙江泰艾妮进出口有限公司负责人,手上有几个海外大订单。陆芳将信将疑,倪、宋二人立即邀请她去泰艾妮公司考察。在杭州,陆芳亲眼看见泰艾妮公司租下整整一层写字楼,营业执照等证件一应俱全,注册资金据称高达1亿元。泰艾妮公司的美国合作方,网上也查询不到不良记录。

  从2015年底开始,双方完成了两笔小订单。“合同约好的付款时间是交货后35天,结果款子提前好几天就到了。”陆芳彻底放下了戒备。

  2016年1月至5月,陆芳与泰艾妮公司先后签订了4份总额达1300万元的购销合同,涉及近30万件棉衣、夹克。陆芳让车间开足马力生产,并将货物一批批发往美国。

  然而,当陆芳发出价值1200余万元的货物后,对方仅支付了40万元货款。面对陆芳的催讨,倪、宋二人声称“美国公司货还没有卖光,货款还没有收回来”,一再推托。

  无奈,陆芳再次前往杭州查看,发现泰艾妮公司已人去楼空。她顿感大事不好,只得将剩余价值近100万元的货物以10万元出售,而已发出货物的货款至今没有收回。陆芳的损失超过1200万元。

  “傀儡”背后另有“黑手”

  陆芳的遭遇并非个例。事后查明,2015年起,倪、宋二人以类似骗术诈骗浙江杭州、义乌、象山、平湖及福建、广东等地的20多家纺织企业。而倪利忠、宋国柱仅是这条合同诈骗链条上的一环,扮演代理人的角色,他们所骗取的价值上亿元的货物,最终都出口给了远在海外的张某。

  据倪利忠和宋国柱交代,张某以名下多家海外公司为主体,通过国内贸易公司或个人为中间商,打着服装采购的旗号骗取国内纺织企业数千个集装箱的服装产品,之后再以低价销售获利。前几年,张某就以高价订单诱使企业发货,收到货物后张某便不知所终。因此,张某在业界被称为“纺企杀手”。张某在国内已臭名昭著,便玩起了扶持傀儡的把戏。2014年,倪、宋二人在业务往来中结识了张某,成为张某在国内的“代理人”。

  陆芳被骗后,曾远赴美国向张某催讨货款,张某干脆玩起了失踪。像陆芳这样远渡重洋维权的被害企业主为数不少,无一例外都无功而返。

  是诈骗共犯,还是被骗者?

  接到报案后,公安机关很快将倪利忠、宋国柱抓获。

  审查起诉阶段,绍兴市人民检察院查明,除泰艾妮公司外,倪、宋二人还陆续成立了浙江增创、杭州莹宇等多家进出口公司,不断寻找“新客户”。“张某跟我说过,他在国外有块油田,以后会有资金付款,所以我就相信了他。”面对检察官的讯问,倪利忠表示很无辜,并强调自己没有诈骗的故意。

  究竟是被骗者,还是与张某同流合污?检察官仔细审查了案卷及在案证据,认为倪、宋二人的公司不具备履约能力、资不抵债,却频频更换公司签订购销合同,且采用虚构事实的方式迷惑被害企业,二人有合同诈骗的重大嫌疑。

  检察机关两次退回补充侦查、自行补充侦查,找到一系列新的关键证据。倪利忠一方与张某的微信聊天记录显示,双方曾多次商议如何对付被害企业主、拓展新的供货企业。检察官还通过一张银行卡照片,挖出张某多次派人向倪利忠私人账户汇款的事实,而倪利忠也无法合理解释款项来源及性质。

  综合所有证据,检察官认为,倪利忠、宋国柱的行为构成合同诈骗罪。倪利忠还以“借款”为名诈骗被害企业100万元,构成诈骗罪。

  最终,法院审理后,分别判处被告人倪利忠、宋国柱有期徒刑十七年和十二年,各并处罚金。由于张某身处海外,对于他犯罪行为的追查,公安机关仍在继续。

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