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外汇先生

【新闻】利用“虚拟交易软件”实施诈骗,六名犯罪嫌疑人被长春警方抓获!


随着手机智能化发展,一些虚假投资理财App层出不穷,新型电信网络诈骗手段不断翻新、花样百出,极大损害了广大群众的财产安全。


近日,长春市公安局宽城区分局南广场派出所在“云剑行动”中,强化线索排查,全力破案攻坚。


历时3个月,先后奔赴云渝湘豫等地缜密侦查,成功打掉利用外汇交易软件实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,侦破系列案件30余起,涉案金额达120余万元人民币。


微信图片_20191203092712.jpg


➣➣轻信“外汇投资”,误入电诈圈套


7月22日,南广场派出所接到辖区居民杨某、王某报案称,其误入外汇投资虚假App,共被骗走人民币83万元。


据了解,二人均在网上搜索并下载了名为“盛**金融”和“环**外汇”两个外汇投资App,该平台以“炒外汇收益好、见效快”为名义,诱骗受害人进行高额投资。


杨某、王某二人信以为真,将自己的房产抵押所得83万元分别投入上述两个App中。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


其间,在App中仍可以看到每天的“虚拟收益”,但是始终无法完成提/现,被害人多次与该平台所谓的业务员交涉无果,现该平台已停止运营、相关微/信群已经解散。


获悉案情后,南广场派出所田宝成所长高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,全力开展侦破工作。


➣➣跨省多市追缉,嫌犯浮出水面


专案组结合被害人描述,决定从银行转账记录入手,调取银/行/卡/流/水信息进行研判,经过梳理筛查,民警发现涉案钱款分别被转账到了名为曾某和李某的账户上。


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仅凭银行流/水无法直接认定此案与曾某、李某有关,为深入调查取证,根据嫌疑账户开户行和取款地,专案组随即南下,兵分多路前往重庆、湖南、云南,围绕曾某和李某相关线索展开深挖。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


经过10余天的细致摸排走访,调取多段监控视频进行研判比对,最终确定了曾某、李某具有重大作案嫌疑。


通过对嫌疑人身份信息、社会关系、活动轨迹的深入研判,8月21日,民警锁定曾某在重庆市万州区的住处,并在附近网吧将其抓获。


8月24日,民警乘胜追击,在云南省红河州河口镇将李某抓获。


经审讯,曾某、李某分别隶属于两个不同诈骗团伙,二人均以“车手”身份,将自己银行卡卖给“上家”用于实施诈骗,并于得手后立即将赃款取出。


➣➣全力深挖细查,循线扩大战果


为了将该电信网络诈骗团伙一网打尽,专案组结合已掌握的情报线索开展综合研判,经过两个月时间,重点对团伙构成、工作分工及经常出没地点进行调查侦控。


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专案组利用传统摸排蹲守和科技轨迹追踪相结合手段,于9月末至11月初在重庆市先后将犯罪嫌疑人张某、覃某、王某、程某等4人成功抓获。


经讯问查明,2019年以来,主犯程某组织曾某、张某、覃某、王某等人,利用“盛**金融App”等平台实施电信网络诈骗犯罪。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


该团伙分工明确、手法娴熟,张某、覃某、王某通过利诱寻找银/行/卡卖家,并将银/行/卡提供给程某用于实施诈骗,曾某负责在诈骗得手后第一时间将钱款取出并转移。


作案过程中,该团伙还想方设法将部分被警方冻结的赃款取出后分赃。犯罪嫌疑人李某则隶属于另一个诈骗团伙,该团伙借助“环**外汇App”,利用类似手段实施诈骗活动。


目前,犯罪嫌疑人李某、覃某、曾某、张某因涉嫌诈骗罪、盗窃罪已被检察机关批准逮捕,程某、王某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖审理中。


(新闻来源:新文化)


很多人都说:‘为什么钱转到私人账户中,警方不立马抓人?’


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现在知道为什么了吗?关于资金来源这一块,这则新闻已经说得很清楚!


————该团伙分工明确、手法娴熟,张某、覃某、王某通过利诱寻找银/行/卡卖家,并将银/行/卡提供给程某用于实施诈骗,曾某负责在诈骗得手后第一时间将钱款取出并转移。


这句话是什么意思?简单来说,就是:


1、诈骗分子从民间收来一大堆收款账户,也许是银行账号,也许是第三方支付账号比比如支付宝、微/信,挂在一个网站里。刀锋维权顾问周沐桭:yiy090


2、投资者入金时直接打钱进去,非法支付平台收到钱以后,抽走一部分手续费,再把剩下的钱转给诈骗平台网站。


3、如此一来,投资者和诈骗平台网站之间就有了“跳板”(吃瓜群众的账户),完成洗白。


当然,实际情况可能复杂得多,比如涉及到资金的拆分、合并等伪装,避开风控之类的。


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再直接点就是:购买他人银/行/卡,进行伪装。(ps:在社会压力巨大的当下,钱,能购买到很多东西!!)


说了这么多,是想告诉大家报警没用吗?不,当然不是!再高明的骗子,终究逃不过法律的大网,被抓,只是时间问题!


倘若不甘心等待警方破案,那么刀锋周沐桭yiy090建议:在报警的同时,选择维权处理!


维权优点:正规渠道,是专门为客户追回外汇损失而成立的机构,效率快,追回时间短,追回可能性大。


回/款到客户银行卡后,再根据回/款支付手续费的形式更是加大了维权机构的办事效率,增加了全款追回可能性。


需满足条件:1、喊单老师/客服/助理能够正常沟通回复消息;2、平台正常运行;3、证据齐全;4、时间越近越好!


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7---15天必有结果!我们在此承诺,维权不成功,不收取一丝一毫!


注:本文由周沐桭亲自撰写,该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大维权者警惕!


文/周沐桭(位/心:yiy090)


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